De politie heeft een internationaal fraudenetwerk met 700 medewerkers grotendeels opgerold. De organisatie verdiende maandelijks ruim 100 miljoen euro met nepbeleggingen.
Een criminele organisatie die slachtoffers oplichtte met valse beleggingen is door de politie grotendeels uitgeschakeld. Het netwerk telde 700 medewerkers die vanuit ongeveer twintig kantoren in verschillende landen opereerden. De maandelijkse opbrengst bedroeg ruim 100 miljoen euro.
Op 26 mei is de hoofdverdachte, een 46-jarige man met de Israëlische en Poolse nationaliteit, aangehouden op een Pools vliegveld. De Nederlandse politie had om zijn arrestatie verzocht. De man zou een sleutelrol hebben gespeeld in de organisatie en staat bekend als hacker van meerdere prominente buitenlandse overheidsinstanties.
De 700 medewerkers deden zich voor als financiële adviseurs. Vijf van hen werden door de Belgische politie opgepakt. Vorige week arresteerde de politie ook twee Nederlanders en een Belg op Cyprus, en in Athene werd een 44-jarige man gearresteerd.
De zogenaamde adviseurs hadden vrijwel dagelijks online en telefonisch contact met hun slachtoffers. Ze werkten op een slimme en vriendelijke manier en bouwden een vertrouwensrelatie op. De eerste inleg was altijd laag en leverde direct winst op. Slachtoffers konden hun beleggingen online volgen, maar er werd in werkelijkheid nergens in geïnvesteerd.
In Nederland deed de politie 550 aangiftes die aan deze organisatie gelinkt worden, in België gaat het om 200 aangiftes. Veel slachtoffers hadden niet door dat ze werden opgelicht en werden tijdens het onderzoek door de politie benaderd.
Het onderzoek concentreerde zich op financiële en digitale sporen. Zo kreeg de politie inzicht in de werkwijze van de organisatie. Naar schatting zijn wereldwijd tienduizenden mensen opgelicht. Nederlandse slachtoffers hebben samen waarschijnlijk zo'n 25 miljoen euro verloren.
Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie sinds 2021 actief was en functioneerde als een professioneel bedrijf. Een hoofdkantoor gaf sturing aan de andere vestigingen.
De politie waarschuwt slachtoffers niet in te gaan op bedrijven die beweren verloren geld terug te kunnen halen. Deze zogeheten recoverybedrijven maken volgens de politie vermoedelijk deel uit van dezelfde criminele organisatie en proberen gedupeerden opnieuw geld afhandig te maken.